Сoтрудники Гoсудaрствeннoй фискaльнoй службы ликвидирoвaли кoнвeртaциoнный цeнтр, oбщий oбъeм нeзaкoннo прoкoнвeртирoвaнныx дeнeжныx срeдств кoтoрoгo сoстaвляeт бoлee 580 млн гривeн, a вeрoятныe пoтeри бюджeтa – oкoлo 100 млн гривeн, сooбщaeт прeсс-службa ГФС.
Вo врeмя слeдствия правоохранители установили, как группа лиц создала так называемый основное минимизации платежей в бюджет, который предоставлял служба предприятиям реального сектора экономики. Нет слов время преступной деятельности незаконно формировался синтетический налоговый кредит по НДС, завышались затрата, безналичные денежные средства переводились в наличные, минимизировались уплаты таможенных платежей.
Реально, в течение двух лет злоумышленники сквозь подконтрольные им предприятия-импортеры и предприятия с признаками фиктивности предоставляли служба по уклонению от уплаты таможенных платежей возле ввозе на таможенную территорию Украины транспортных средств, толком занижения их таможенной стоимости, конвертации денежных средств изо безналичной формы в наличную при оформлении договоров купли-продажи импортируемых автомобилей, документального прикрытия бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита объединение НДС предприятиям реального сектора экономики.
В дальнейшем СХД реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные доходы на счета подконтрольных предприятий-импортеров и предприятий с признаками фиктивности в качестве оплаты следовать приобретенные автотранспортные средства. В свою часть, предприятия-импортеры осуществляли документальное сценография приобретения автотранспортных средств по заниженной таможенной стоимости у подконтрольных СХД-нерезидентов, в ведь время как они фактически покупались по (по грибы) пределами Украины физическими лицами – резидентами после наличные средства.
Занижение таможенной стоимости происходило как следует подмены инвойсов и других сопроводительных документов сверху территории Польши перед пересечением таможенной территории Украины. Ввозимые таким образом бери территорию Украины авто фактически были собственностью физических лиц, которые приобрели их по (по грибы) наличные средства, а документально находились возьми балансе транзитных СХД-импортеров.
Таким образом, транзитными предприятиями-импортерами накапливался ясачный кредит по НДС, который в дальнейшем от подконтрольные предприятия с признаками фиктивности реализовывался предприятиям реального сектора экономики.
Как и установлено, что часть снималась чистыми с расчетных счетов, а часть приобреталась с физических лиц – реальных владельцев транспортных средств в качестве оплаты таможенных платежей около растаможивании автомобилей.
В дальнейшем незаконно проконвертированные наличные вповалку с поддельными первичными документами, передавалась должностным лицам СХД реального сектора экономики. «Премирование» за такие незаконные сервис составляло 4-10% от общей деньги.
Во время проведения обысков правоохранители обнаружили ноутбуки и системные блоки, флэш-накопители информации, мобильные телефоны и бухгалтерские документы и черновые календарь, подтверждающие преступную деятельность СХД с признаками фиктивности. В свой черед было выявлено 3 клише с подписями, 270 транзитных номерных знаков и печати и штампы предприятий-нерезидентов и предприятий с признаками фиктивности. Без дальних разговоров все изъятые вещи приобщены к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств.