“В Укрaинe бoлee 6 000 юридичeскиx лиц имeют срeди учрeдитeлeй не то — не то бeнeфициaрoв кипрскиe кoмпaнии или дaжe грaждaн. К тoму жe, кипрскиe кoмпaнии присутствуют в oкoлo 30% юрлиц с инoстрaнными учрeдитeлями, и являeтся пoпулярным мeстoм срeди другиx юрисдикций”, — гoвoрится в сooбщeнии.
Пo дaнным aнaлитикoв, 0,86% oбщeств с oгрaничeннoй oтвeтствeннoстью рaзличныx фoрм учaстия имeeт в учрeдитeляx иначе бeнeфициaрax кипрскую кoмпaнию.
“В частных акционерных обществах каста цифра значительно больше — кипрский “отметина” заметен в каждом пятнадцатом ЧАО, в основном — в сферах тяжелой промышленности, страхования, недвижимости и коммуникаций”, — выяснили в YouControl.
Быть этом юристы объясняют присутствие киприотов в акционерных обществах тем, по какой причине это — отголоски приватизации пока еще 90-х годов, и в основном за этими кипрскими компаниями стоят украинские олигархи.
“Образ кипрских компаний за то счастливый случай, что прошло с бурных 90-х, если они впервые начали появляться в структуре украинских предприятий, как собака изменилась. Если в то время в оффшорных юрисдикциях прятались реальные владельцы предприятий, ведь сейчас Кипр — это одна нога здесь налоговый рай и “окно в Европу” вследствие системе английского права, которая потом применяется”, — подчеркивают аналитики.
В так же время они признают, что такое? не только это привлекает украинцев записывать бизнес на острове.
“Отдельно только и можно отметить и давнюю привычку украинских олигархов записывать бизнес на Кипре, но никак не для анонимности, а чтобы защитить его наравне от возможных арестов по уголовным производствам alias от рейдерства”, — считает наместник исполнительного директора Центра противодействия коррупции Лёна Щербань.
Известно также, что значительная компаний, которые имеют кипрских бенефициаров, работают в сфере услуг. Таким (образом, аналитики YouControl, проанализировав Единый государственно-монополистический реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), подсчитали, что-что 1986 компаний, имеющих островную прописку своих основателей, работает в сфере недвижимости, 1116 — в оптовой и розничной торговле, а 326 предоставляют небо и земля финансовые услуги.
Связанные с кипрскими юридическими и физическими лицами и 226 производителей электроэнергии и 209 фирм, занимающихся выращиванием зерновых.
Вдобавок большая часть этих компаний принадлежит к малому бизнесу с оборотом не в такой мере 2 млн евро. Таких компаний аналитики насчитали 2388. Не в пример меньше в списке оказалось представителей среднего и крупного бизнеса — 554 и 459 в соответствии с.
Как определили аналитики YouControl, крупнейшие за выручке компании с кипрским капиталом относятся к тяжелой промышленности, энергетики, мир торговли, сельского хозяйства и транспорта. Большая) часть из них имеют только кипрские компании в своем составе.
Соответственно украинскому законодательству, Кипр относится к государствам, операции с контрагентами которых являются “контролируемыми”. По, к ним возможно применение принципов налоговой корректировки. И, если учредитель является зарегистрированным получи Кипре, то это может показывать (на суде) о том, что бенефициарные владельцы пытаются замолчать свою причастность к бизнесу. Это может случаться рисковым фактором, особенно в соответствии с нововведениями в сфере финансового мониторинга в 2020 году.
Как бы известно, YouControl — аналитическая государственное устройство, которая с более чем 100 источников формирует полное дело на каждую компанию Украины получай основе открытых данных, отслеживает изменения в госреестрах и визуализирует своя рука между аффилированными лицами. Предоставляет информацию о компаниях Сделал, Великобритании, РФ и Кипра на сайте и в чат-ботах.
Уникальная методика YouControl позволяет за минуту выколотить актуальную (на время запроса) информацию о компании, ООО иначе говоря физическое лицо. Функция мониторинга повседневно сообщает об изменениях в соответствии с данными с официальных источников. Система позволяет бизнесу рассматривать своих партнеров, а в рамках социальной миссии шатия-братия YouControl предоставляет доступ для журналистов и общественных активистов на халявку для проведения расследований, анализа госзакупок, мониторинга деклараций.