Зaкoн прeдусмaтривaeт, чтo в случae, eсли учрeдитeлями юрлицa являются исключитeльнo физичeскиe лицa, кoтoрыe и eсть кoнeчными бeнeфициaрaми, инфoрмaция o ee кoнeчнoм бeнeфициaрнoм владельце далеко не указывается.
Также документ предусматривает, аюшки? физлицо, являющееся конечным бенефициаром, подает копию документа, удостоверяющего мордофиля, только в случае отсутствия такого документа в материалах регистрационного ситуация или при внесении изменений в них.
Законом вот и все увеличивается срок подачи государственному регистратору информации о конечном бенефициаре и структуре собственности с трех месяцев давно одного года со дня вступления в силу акта, которым утверждена фасон и содержание структуры собственности.
Согласно действующим нормам закона о финмониторинге, по всем статьям украинским компаниям нужно до 10 октября определить информацию о конечных бенефициарах.
Форма подачи и запросы регистрационных органов вызвали множество вопросов в начинание-сообществе. Среди сомнительных норм, в частности, называлась подвод нотариально заверенных ксерокопий паспортов, в чем дело?, по мнению многих юристов, является нонсенсом.
Не считая всего прочего, регистрационные органы приставки не- справляются с обработкой данных, подаваемых представителями юрлиц. Конфиденты профессия сообщили, что в госучреждениях просили 8 октября далеко не приносить документы на подачу, потому как они уже завалены поданными, же не обработанными данными.
Таким образом, благо принятый закон будет оперативно подписан и успеет войти в силу до 10 октября, в таком случае множество юрлиц избегут штрафов, которые могли фигурировать на них наложены не до их вине.
Источник фото: Depositphotos