В свoю oчeрeдь, СБУ сooбщaeт, чтo в рaмкax угoлoвнoгo прoизвoдствa прaвooxрaнитeли зaдoкумeнтирoвaли oргaнизaцию мaсштaбнoй прoтивoпрaвнoй сxeмы oбрaщeния и рeaлизaции нeкaчeствeнныx нeфтeпрoдуктoв. Устaнoвлeнo, чтo тaким oбрaзoм oргaнизaтoры сoзнaтeльнo уклoнялись oт уплaты нaлoгoв в гoсбюджeт, чeм нанесли утрата в крупных размерах.
Ориентировочная сумма уклонения через уплаты налогов составляет около 240 млн грн. Уголовное выпуск расследуется по части 3 статьи 209 (узаконение или отмывание имущества, полученного преступным как следует), части 3 статьи 212 (уклонение ото уплаты налогов), части 2 статьи 364 (беззаконие властью или служебным положением) и части 2 статьи 204 (незаконное выдувание подакцизных товаров) Уголовного кодекса.
“В вчера(шний день) время проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, семи нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и двух отделах таможенного оформления”, — говорится в сообщении.
Мероприятия проводятся с участием работников Государственной налоговой службы, Госслужбы труда и Госпродпотребслужбы и направлены получи и распишись сбор доказательств и сведений, касающихся обстоятельств совершенных уголовных преступлений.
Доследование ведет Государственная фискальная служба лещадь процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.
Ровно по данным на сайте Glusco, возлюбленная является дочерней компанией швейцаркой Glusco Energy S.A. и располагает 127 автозаправочными комплексами и взяв шесть раз нефтебазами. В то же время в фактическом списке АЗК держи сайте указано лишь 72 объекта.
В свою последовательность, Glusco Energy входит в Proton Energy Group, совладельцем которой является перекупщик Нисан Мойсеев, которого некоторые СМИ связывают с депутатом Верховной Рады и главой политсовета партии “Оппозиционная возвышение — За жизнь” Виктором Медведчуком, полагая, в чем дело? именно последний является фактическим бенефициаром Glusco.
Напомним равно как, что против самого Медведчука собстве, его жены Оксаны Марченко и до сего часа шести физических и 19 юридических лиц Совещание нацбезопасности и обороны решил вмонтировать санкции еще 19 февраля. Директор Владимир Зеленский ввел его в выполнение в тот же день.
К тому же того, также 19 февраля СНБО решил взвалить Кабинету министров принять необходимые мероприятия для сохранения проходящих по Украине участков нефтепродуктопроводов “Самара — Западное назначение” и “Грозный — Армавир — Трудовая” общей протяженностью 1433 км. В оный же день Зеленский ввел и сие решение в действие.
23 февраля (верх антикоррупционный суд наложил арест сверху украинскую часть магистрального нефтепродуктопровода “Самара — Западное назначение”. Объект, предназначенный для прокачки дизельного топлива изо России и Беларуси как для внутренних нужд Украины, в среднем и для транзита в Европу, передадут с ООО “ПрикарпатЗападтранс” Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными с коррупционных и других преступлений (АРМА).
Возле этом “ПрикарпатЗападтранс” СМИ также связывают с Медведчуком, хотя бы власти прямых доказательств тому церемонно не приводят: даже секретарь СНБО Лёка Данилов, рассказывая на брифинге там принятия соответствующего решения, оговорился, как будто аффилированность трубопровода с Медведчуком еще подлежит расследованию.