27 нoября вступил в силу нoвый пoрядoк oбмeнa мeжду бaнкaми и Гoсслужбoй финaнсoвoгo мoнитoрингa инфoрмaциeй o дeнeжныx пeрeвoдax грaждaн. Нoвыe прaвилa прeдусмoтрeны прикaзoм Министeрствa финaнсoв №322.

Нoвый дoкумeнт рeгулируeт, в oснoвнoм, инфoрмaциoннoe взaимoдeйствиe субъeктoв пeрвичнoгo финмoнитoрингa, в числo кoтoрыx входят и банки, и Государственная побегушки финмониторинга, пишет Дело со ссылкой держи UBR.

В частности, согласно новым правилам, о транзакциях доложат в Госфинмониторинг в следующих случаях:

– пороговые операции неужели попытка их проведения (более 400 тысяч грн, то есть (т. е.) 30 тысяч грн для тех, который предоставляет услуги в сфере лотерей не то — не то азартных игр);

– подозрительные финансовые операции то есть (т. е.) попытка их проведения;

– несогласие от установления (поддержания) деловых отношений, проведения финансовой операции;

– раскол между сведениями о конечных бенефициарных владельцах клиента, содержащихся в Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, и информацией о конечных бенефициарных владельцах, полученной субъектом в результате проведения проверки клиента;

– привал финансовых операций;

– остановка расходных финансовых операций;

– затягивание активов, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового поражения и его финансированием.

Субъекты первичного финансового мониторинга передают информацию об операциях клиентов, подпадающих почти вышеприведенные признаки.

А Госфинмониторинг, в свою очередность, может запросить дополнительную информацию о клиенте с через соответствующего запроса в банк.

В Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) заявили, что-то клиентов новые правила финмониторинга денежных переводов недовольно затронут.

"Клиенты прямого взаимоотношения к этому обмену не имеют, за вычетом тех случаев, когда Госфинмониторингу потребуется дополнительная данные от банка по операциям клиента, и, как мне видится, банк запросит у клиента дополнительную информацию. Только это происходило и раньше", – отметила начальник совета НАБУ Елена Коробкова.

Аналогичного мнения придерживается и вождь управления финансового мониторинга Юнекс Шайба Владимир Павлик.

"Никаких изменений в части объема и что-то около раскрытия информации с точки зрения клиентов банков и других субъектов первичного финмониторинга усовершенствование порядка обмена информацией не принесет. Спрос, документы и все другие нюансы остаются неизменными", – уточнил Павлик.

Напомним, в начале сентября Верховная Радость Украины приняла за основу и в целом билль №5559, который увеличивает сумму денежного перевода, подлежащего первичному финансовому мониторингу.

Душа в душу закону, сумма денежного перевода увеличена прежде 5 тысяч грн. Ранее максимальный размер перевода составлял 4 тысячи 999 грн.

Комментарии запрещены.

Навигация по записям