В сeнтябрe 2016 гoдa, зaдeржaли пoлкoвникa МВД РФ Дмитрия Зaxaрчeнкo, кoтoрый курирoвaл Дeпaртaмeнт пo бoрьбe с прeступлeниями в тoпливнo-энeргeтичeскoм кoмплeксe. “Нaстoящий пoлкoвник” былo прeдъявлeнo oбвинeниe в злoупoтрeблeнии служeбным пoлoжeниeм и пoлучeнии взятoк пo чeтырeм эпизoдaм.
Нaшли вo врeмя oбыскoв в квaртирax полковник и его семья шокированы правоохранительных органов. Квартиру моя мать и сестра Захарченко на Мичуринском и Ломоносовском проспектах были настоящими хранителями валюты. С сестрой полковника было обнаружено $120 млн. и 2 млн. евро наличными. Деньги также в управление противодействия коррупции, и в машине. Позже в квартире матери полковника было найдено еще одно хранилище. 19,5 млн. рублей, Rolex часы, €600 тыс. и $20 тыс. женщина говорит, что это является доходом от продажи недвижимого имущества. Сам полковник является источником ресурсов, объяснять не.
В ходе расследования Захарченко обнаружен и задержан более чем на 374 млн. руб., более $140 млн, более чем в 2 млн. евро, 13 апартаменты и 14 парковочных мест, четыре автомобиля (Мерседес-Бенц 250, Мерседес-Бенц S500 4МАТІС, Порше Кайен ГТС, Порше Кайен s гибрид) и золотой слиток весом в 0,5 кг. Все квартиры в элитных районах столицы.
Ответчики Захарченко также заявил, что его молодой сын, отец и пара подружек. Однако, ни один из подсудимых не имеют никаких документов, которые бы подтверждали законность происхождения этих доходов. Прошла 2 ноября в Никулинский суд предварительное слушание по делу полковника. 10 ноября состоится судебное разбирательство по существу. Если вина обвиняемых будет подтверждена, семья Захарченко станет рекордсменом по сумме имущества, обращенного в доход государства, в 9 миллиардов долларов.
Не нужно думать, что полковник жил скромно – расходы соответствуют доходам. Итак, в путешествие вместе со своей гражданской женой в Дубае в 2012, Дмитрий Захарченко провел в 2013 году 19 тысяч долларов, в США – 340 тысяч долларов. Не ограничивайте себя ни в чем они во время поездки в Австрию, Египет, Израиль, Швейцария, Испания, Украина, 2007 – 2014. Красиво жить не запретишь? В одном ресторане, Мари полковник Ла оплатили счета более 3 миллионов рублей, и это при том, что владелец сети сделали ему скидки на общую сумму до 3,5 млн. рублей. По данным следствия, это была форма взятки. Но владелец сети меди Дуссия для общей поддержки и напрямую дал полковника 800 тысяч долларов.
По данным следствия, бывший борец с коррупцией и его отец помогли собственникам и руководству проблемных банков, чтобы минимизировать потери перед отзывом лицензии и снимать и снимать.