Oснoвнaя причинa — этo зaщитa инфoрмaции oт пoтeнциaльныx рeйдeрoв и кoррупциoнeрoв из прaвooxрaнитeльныx oргaнoв, гoвoрит пaртнeр Paragon Advice Group Aлeксaндр Зaxaрoв: «Eсли прeступники, в тoм числe и вo влaсти, нe знaют, ктo кoнтрoлируeт кoмпaнию, oни нe будут знaть, oт кoгo трeбoвaть прoдaть ee зa бeсцeнoк». Кoмпaнии пoлучaт прaвo зaпрaшивaть у свoиx учрeдитeлeй и учaстникoв — юридических и физических лиц — информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев. Выручка в 2014 году составила 76 млрд руб. Исполняет крупные заказы на строительство транспортной инфраструктуры — в том числе объектов Олимпиады в Сочи, Универсиады в Казани и объектов РЖД. Законопроект также предусматривает, что данные о бенефициарах необходимо будет предоставить по запросу уполномоченных органов, перечень которых, как и сроки исполнения, определит правительство. В частности, министерство отмечало, что «на практике бенефициарный владелец может владеть российским юридическим лицом через ряд компаний, в том числе зарегистрированных в различных международных юрисдикциях». Разные механизмы защиты есть». Скорее всего, это будет приложение к финансовой отчетности — например, по типу аудиторских заключений, предполагает партнер КПМГ Михаил Орлов. Часть вопросов Минэкономразвития к законопроекту Росфинмониторинга осталась неурегулированной, сказал в понедельник представитель министерства, поэтому законопроект был поддержан с условием, что в ближайшее время будет дорабатываться. Изначально Росфинмониторинг предлагал обязать компании вносить данные о бенефициарах в Единый государственный реестр регистрации юридических лиц (ЕГРЮЛ), но позднее от этой идеи отказались. В тени предпочитают держаться не только бенефициары крупных бизнесов, но и владельцы самых разных компаний. Владельцы неизвестны

 

Даже в первых 120 строках рейтинга крупнейших частных компаний России Forbes есть структуры, конечные бенефициары которых неизвестны. Владеет розничными сетями «Ситилинк» и «Позитроника», сервисными центрами «Сеть компьютерных клиник», дистрибьютором мебели «Бюрократ» и производителем компьютерной техники iRU. Кроме того, ведомство указывает на отсутствие критериев «обоснованности и доступности» мер, которые юрлица должны принимать для выявления своих бенефициарных владельцев. руб.), прогнозирует Александр Захаров. Ты должен этому противостоять. В понедельник комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила этот документ, сообщили РБК участник совещания и источник, знакомый с его результатами, теперь он должен быть рассмотрен на заседании правительства, после чего внесен в Госдуму. Найти бенефициара

Росфинмониторинг предлагает внести изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В большинстве случаев российские власти не смогут доказать ненадлежащее исполнение этого закона или опровергнуть предоставленные данные, так как это потребует тщательного расследования, затраты на которое превысят эти штрафы (до 500 тыс. Но вряд ли стоит ожидать, что с принятием этого закона станут известны все истинные владельцы бизнесов: штрафы за непредоставление информации о бенефициарах (от 100 тыс. Если ты живешь в условиях выживания, то тебя кто‑то хочет обязательно съесть. В таких случаях у российского юрлица могут возникнуть проблемы с получением информации о своих бенефициарных владельцах, «связанные с наличием ограничений, предусмотренных законодательством иностранных государств, а также с отсутствием влияния на своих учредителей либо участников». Чтобы не узнали и не попробовали эту долю забрать. Компании обяжут «располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные меры по установлению сведений в отношении» своих бенефициаров. Данные о бенефициарах будут хранить сами компании, но на регулярной основе, скорее всего, публиковать не будут, предполагает вице-президент РСПП по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Александр Варварин. А тех, в свою очередь, обяжут такую информацию предоставить, говорится в законопроекте. «Доказать, что человек контролирует компанию через офшоры, почти невозможно: нужны адресные запросы в иностранные налоговые органы, выезд за рубеж для проверки фактов, это требует больших трудозатрат — такие расследования могут длиться не один год», — резюмирует он. Они должны будут обновлять эту информацию не реже одного раза в год, фиксировать ее в своих отчетных документах и хранить в течение пяти лет. Как стало известно РБК, Росфинмониторинг подготовил и внес в правительство законопроект, обязывающий российские компании не реже чем раз в год отчитываться о своих бенефициарных владельцах перед государством (копия есть у РБК). Для этого в КоАП появится новая статья 14.25.1 «Нарушение юридическими лицами обязанности по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах». руб., руководителей будут штрафовать на 30–40 тыс.  

«Сургутнефтегаз» 

 

Одна из крупнейших в стране нефтегазовых компаний. За нарушение этих требований компанию будет ждать штраф от 100 тыс. В частности, в законопроекте должен быть учтен тот факт, что зачастую невозможно получить информацию о бенефициарном владельце, зарегистрированном в иностранной юрисдикции, настаивает Минэкономразвития. Все компании независимо от формы собственности предоставляют обязательные экземпляры бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с  аудиторскими заключениями в Росстат, комментирует Орлов, и уже из Росстата любой человек за плату может запросить эти данные для проверки своего контрагента или для иных целей. Российские компании обяжут отчитываться о своих бенефициарах не реже чем раз в год — такой законопроект поступил в правительство. Под бенефициарным владельцем в законопроекте подразумевается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет или контролирует более 25% капитала компании или имеет возможность контролировать его действия. В связи с обтекаемостью этой формулировки новая норма может послужить коррупционным фактором, говорит источник в правительстве. В открытых источниках нет информации о бенефициарах компании. 

 

«Трансюжстрой» 

 

Создана на основе треста, построившего 525 км БАМа. Выручка в 2014 году оценивается в 43,2 млрд руб. для юрлиц) крупный бизнес не напугают, а «обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры» по установлению бенефициаров, даже если они не привели к искомому результату, будут освобождать от ответственности. Его авторы подчеркивают, что «передача информации о бенефициарных владельцах не является нарушением законодательства о персональных данных». Практические сложности

Законопроект в марте 2015 года получил отрицательный отзыв Минэкономразвития, следует из карточки проекта на портале regulation.gov.ru.

Комментарии запрещены.

Навигация по записям